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Normativa antiriciclaggio

Normativa antiriciclaggio

La normativa antiriciclaggio è l’insieme delle norme e leggi finalizzate a prevenire e contrastare il riciclaggio dei proventi di attività illecite. In fase di attivazione di un servizio di pagamento, come i POS fisici o un gateway per la gestione dei pagamenti online, è necessario effettuare l’adeguata verifica del cliente che è tenuto a fornire una serie di dati relativi al soggetto, persona fisica o giuridica, che richiede il servizio.

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