Réglementation anti-blanchiment

La réglementation anti-blanchiment d’argent est un ensemble de règles et de lois visant à prévenir et à contrer le recyclage des revenus d’activités illicites. Lors de l’activation d’un service de paiement, tel qu’un point de vente physique ou une passerelle pour la gestion des paiements en ligne, il est nécessaire d’effectuer une diligence raisonnable sur le client, qui est tenu d’un certain nombre de données concernant la personne physique ou morale qui demande le service.