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Normativa contra el blanqueo de capitales

Normativa contra el blanqueo de capitales

La normativa contra el blanqueo de capitales es un conjunto de normas y leyes cuyo objetivo es prevenir y contrastar el reciclaje de los ingresos provenientes de actividades ilícitas. A la hora de activar un servicio de pago, como un TPV físico o una pasarela para la gestión de pagos online, es necesario realizar una diligencia debida sobre el cliente, al que se le exige una serie de datos relativos a la persona, ya sea física o jurídica, que solicita el servicio.

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